本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何不实纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。

　　明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明冠新材”）于2023年7月31日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，分离审议通过了《对于公司接纳合并全资子公司暨变更部分募投神色实檀越体的议案》，同意公司依据法定才略接纳合并全资子公司江西嘉明薄膜材料有限公司（以下简称“嘉明薄膜”）。本次接纳合并完成后，嘉明薄膜的零丁法东谈主经验将照章赐与刊出，其沿途钞票、债权、债务和业务等由公司照章袭取。公司2022年向特定对象刊行股票召募资金投资神色（以下简称“募投神色”）之“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建造神色”的实檀越体将由嘉明薄膜变更为明冠新材，嘉明薄膜名下的召募资金专户（银行账号：1508200329000181278）将赐与刊出，对应的召募资金余额将飞动到明冠新材在中国工商银行股份有限公司宜春分行建树的该神色召募资金专户（银行账号：1508200329000181154）；除此除外，该募投神色的实施所在、投资金额、用途等其他想到不变。

　　本次公司接纳合并全资子公司暨变更部分募投神色实檀越体事项，凭证《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法则及《明冠新材料股份有限公司端正》（以下简称“《公司端正》”）等规章轨制的关系法令，武艺项尚需提交公司鼓励大会审议。

　　本次公司接纳合并全资子公司暨变更部分募投神色实檀越体事项，不组成关联往复及《上市公司要紧钞票重组惩处办法》法令的要紧钞票重组情形。

　　一、合并两边基本情况

　　（一）接纳合并方

　　1、公司称呼：明冠新材料股份有限公司

　　2、法定代表东谈主：闫洪嘉

　　3、注册成本：20,130.1918万元东谈主民币

　　4、注册地址：江西省宜春市宜春经济技能劝诱区经发大路32号

　　5、公司类型：股份有限公司（上市、当然东谈主投资或控股）

　　6、成立日历：2007-11-30

　　7、筹画界限：电板背板、铝塑膜、POE膜、PVB膜、多功能薄膜、特种防卫膜、特种功能复合材料过甚成品的研发、坐褥和销售、货色与技能出进口业务;房屋租借、物业惩处（照章须经批准的神色,经关系部门批准后方可开展筹画手脚）。

　　8、主要财务方针：

　　单元：元 币种：东谈主民币

　　注：上述财务数据依然天健管帐师事务所（特别普通合伙）审计。

　　（二）被合并方

　　1、公司称呼：江西嘉明薄膜材料有限公司

　　2、法定代表东谈主：闫勇

　　3、注册成本：46,580万元东谈主民币

　　4、注册地址：江西省宜春经济技能劝诱区经发大路32号

　　5、公司类型：有限包袱公司（当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）

　　6、成立日历：2022-01-24

　　7、筹画界限：一般神色：塑料成品制造,新材料技能研发,新式膜材料销售（除许可业务外,可自主照章筹画法律法则非不欢跃限定的神色）

　　8、主要财务方针：

　　单元：元 币种：东谈主民币

　　注：上述财务数据依然天健管帐师事务所（特别普通合伙）审计。

　　二、本次接纳合并的方式、界限及关系安排

　　1、接纳合并的方式：公司通过全体接纳合并的方式合并嘉明薄膜沿途钞票、债权债务、东谈主员过甚他一切权益与义务，本次接纳合并完成后，公司存续筹画，嘉明薄膜的零丁法东谈主经验将被刊出，接纳合并不波及公司的股本及鼓励变化；

　　2、合并各方共同完成钞票飞动关系事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续；

　　3、公司筹画惩处层凭证关系法令办理接纳合并具体事宜，并实时向董事会履行诠释才略；

　　4、合并各方履行法律法则或监管条目法令的其他才略。

　　三、关系办理本次接纳合并关系事宜的授权安排

　　本次公司接纳合并全资子公司暨变更部分募投神色实檀越体事项,尚需提交公司鼓励大会审议通过。本议案在鼓励大会审议通事后，授权公司筹画惩处层具体崇敬组织实施，包括但不限于左券文本的签署、办理关系钞票飞动、股权变更、工商变更登记等关系事宜。

　　四、公司2022年向特定对象刊行股票召募资金基本情况及本次变更部分募投神色实檀越体的情况

　　凭证中国证券监督惩处委员会于2022年9月2日核发《对于同意明冠新材料股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2022]2040号），同意公司向特定对象刊行A股股票（以下简称“本次刊行”）37,214,182股，刊行价钱为45.02元/股，召募资金总数为东谈主民币1,675,382,473.64元，扣除刊行用度东谈主民币19,501,016.02元（不含升值税），召募资金净额为东谈主民币1,655,881,457.62元。上述召募资金已沿途到位，天健管帐师事务所（特别普通合伙）对上述召募资金到位情况进行了审验，并于2022年11月23日出具了《验资诠释》（天健验〔2022〕3-108号）。公司对召募资金选择了专户存储。

　　凭证公司《明冠新材料股份有限公司2022年度向特定对象刊行A股股票召募证据书（注册稿）》泄露的召募资金投资神色及召募资金使用想到，召募资金使用想到如下：

　　单元：万元

　　其中，“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建造神色”由公司的全资子公司嘉明薄膜实施；“明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建造神色”由公司的全资子公司江西明冠锂膜技能有限公司实施。

　　因本次接纳合并事项的实施，拟将刊出嘉明薄膜零丁法东谈主经验，部分募投神色实檀越体变更情况如下：

　　五、本次召募资金专户的情况

　　为轨范公司召募资金惩处和使用，保护投资者权益，提高召募资金使用效用，凭证《上海证券往复所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一轨范运作》等法律、法则、轨范性文献和公司《召募资金惩处办法》的关系法令，本次公司接纳合并全资子公司嘉明薄膜暨变更部分募投神色实檀越体的事项经公司鼓励大会审议通事后，公司将存放于嘉明薄膜的召募资金专户内的沿途召募资金余额（包括利息收入及搭理收益）转存至明冠新材在中国工商银行股份有限公司宜春分行建树的该神色召募资金专户（银行账号：1508200329000181154），待召募资金沿途转出后，公司将刊出嘉明薄膜的召募资金专户（银行账号：1508200329000181278）。在前述事项界限内，公司董事会授权筹画惩处层全权办理与本次召募资金专项账户关系事宜，包括但不限于笃定及签署建树召募资金专项账户的关系左券及文献、订立召募资金监管左券、刊出召募资金专户等事项。

　　六、本次接纳合并暨变更部分募投神色的原因及对公司的影响

　　本次接纳合并系基于长期发展的需要，有意于背板产物的认证及背板同类产物的惩处，有意于公司整结伴源，优化惩处架构，减少控股层级，提高惩处效用，相宜公司的战术发展标的。嘉明薄膜系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表界限内，本次接纳合并属于里面股权整合事项，不会对公司的财务情景和筹画效果产生内容性影响，亦不会毁伤公司及全体鼓励的利益。本次接纳合并不波及公司股本及鼓励变化；本次接纳合并完成后，将刊出嘉明薄膜零丁法东谈主经验，但公司称呼、注册成本和股权结构，以及董事会、监事会和高等惩处东谈主员的组成不变。

　　本次接纳合并事项不波及关联往复，也不组成《上市公司要紧钞票重组惩处办法》法令的要紧钞票重组情形。“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建造神色”实檀越体变更为公司后，该神色的投资金额、用途、实施所在等其他事项不变。本次变更的部分募投神色实檀越体未更正召募资金的投向和神色实施的内容性内容，相宜《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金惩处和使用的监管条目》《上海证券往复所科创板股票上市法令》和《上海证券往复所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一轨范运作》等法律法则和轨范性文献的条目，不会对募投神色的实施形成内容性影响，不存在变相更正召募资金的用途和毁伤鼓励利益的情形。

　　七、本次接纳合并暨变更部分募投神色实檀越体的关系概念

　　（一）零丁董事概念

　　公司零丁董事以为：本次接纳合并全资子公司江西嘉明薄膜材料有限公司的才略正当、灵验，相宜现行法律、法则的法令以及公司的关系轨制，通过本次接纳合并，公司能更好地提高运营效用，有意于公司的坐褥筹画及长期发展，未毁伤公司及全体鼓励的利益。因接纳合并而引起的部分募投神色实檀越体变更并未内容影响公司募投神色的实施，原神色的投资金额、用途、实施所在均未发生变化，不存在变相更正召募资金投向和毁伤鼓励利益的情况，相宜《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金惩处和使用的监管条目》《上海证券往复所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一轨范运作》等关系法律法则、轨范性文献及《公司端正》等关系法令。

　　综上，公司零丁董事同意《对于公司接纳合并全资子公司暨变更部分募投神色实檀越体的议案》，并同意将该议案提交公司鼓励大会审议。

　　（二）监事会概念

　　公司监事会以为：公司接纳合并全资子公司嘉明薄膜不影响公司的正常坐褥筹画手脚，有意于整合里面资源、提高运营惩处效用，相宜公司发展利益。本次接纳合并后，嘉明薄膜将照章刊出，其沿途业务、钞票、东谈主员、债权、债务过甚他一切权益及义务将由公司不息。公司向特定对象刊行股票召募资金投资神色“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建造神色”的实檀越体为嘉明薄膜，本次接纳合并后，该募投神色实檀越体由嘉明薄膜变更为公司，其余募投神色实施所在、实施金额、神色内容均未发生内容性变化。

　　被合并方嘉明薄膜为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并界限，本次接纳合并不会对公司的财务情景和筹画效果产生内容性影响。本次募投神色实檀越体变更，不存在毁伤公司及全体鼓励，突出是中小鼓励的利益的情形。

　　综上，公司监事会同意公司接纳合并全资子公司暨变更部分募投神色实檀越体的事项。

　　（三）保荐机构核查概念

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司以为：明冠新材接纳合并全资子公司暨变更部分募投神色实檀越体事项有意于公司整结伴源、优化惩处、提高惩处效用，相宜公司和鼓励利益，相宜法律法则的关系条目，保荐东谈主对于本次明冠新材接纳全资子公司暨变更部分募投神色实檀越体事项无异议。

皇冠hg86a

　　特此公告。

　　明冠新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-064

　　明冠新材料股份有限公司

　　对于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何不实纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。

　　热切内容教唆：

　　● 增资标的称呼：明冠国际控股有限公司（以下简称“明冠国际”）、明冠新材料（越南）有限公司（以下简称“越南明冠”）

　　● 增资金额：明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金通过明冠国际向越南明冠增资2,000万好意思元（最终增资金额以江西省商务厅、省发改委等部门审批为准），该款项将沿途干预越南明冠太阳能电板封装胶膜神色。本次增资完成后，明冠国际和越南明冠注册成本均加多至等值3,500万好意思元的港币或越南盾。

　　● 本次增资事项依然公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司鼓励大会审议。

　　● 本次增资不属于《上海证券往复所科创板股票上市法令》和《明冠新材料股份有限公司端正》法令的关联往复，也不属于《上市公司要紧钞票重组惩处办法》法令的要紧钞票重组。

　　● 风险教唆：本次增资对象明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为公司的二级全资子公司，明冠国际和越南明冠的坐褥筹画正常，业务默契，总体风险可控。但本次增资事项尚需江西省商务厅、省发改委等关系部门审批或备案后方可实施，能否通过关系核准以及最终通过核准的金额和时刻均存在不笃定性。公司将密切关怀后续施展，将严格按照关系法律、法则及轨范性文献的条目，实时履行信息泄露义务，敬请高大投资者感性投资，防卫投资风险。

　　一、本次增资笼统

　　（一）本次增资的基本情况

　　明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为公司的二级全资子公司。为复旧越南明冠的筹画发展，晋升其太阳能电板封装胶膜产能和商场份额，增强商场竞争力，公司拟以自有资金通过明冠国际向越南明冠增资2,000万好意思元（最终增资金额以江西省商务厅、省发改委等部门审批为准），该款项将沿途干预越南明冠太阳能电板封装胶膜神色。本次增资完成后，明冠国际和越南明冠注册成本均加多至等值3,500万好意思元的港币或越南盾。

　　（二）审议情况

　　公司于2023年7月31日召开第四届董事会第十三次会议，全票审议通过《对于对全资子公司增资的议案》，同意本次公司通过明冠国际向越南明冠增资2,000万好意思元事项。本次议案无需提交公司鼓励大会审议。

　　（三）本次增资事项不属于《上海证券往复所科创板股票上市法令》和《明冠新材料股份有限公司端正》法令的关联往复，不属于《上市公司要紧钞票重组惩处办法》法令的要紧钞票重组。

　　二、本次增资主体的基本情况

　　（一）公司称呼：明冠国际控股有限公司

　　注册地址：Flat 9C, Wing Cheong Commercial Building, 19-25 Jervois Street, Central, HK

　　董事：闫洪嘉

　　成随即间：2018年2月9日

　　筹画界限：种种电板背板、铝塑膜产物的研发、销售与国际生意

　　增资前后的股权结构：本次增资前，公司捏有明冠国际100%股权；本次增资后，公司仍捏有明冠国际100%股权。

　　增资方式：自有资金

　　明冠国际最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单元：万元 币种：东谈主民币

　　注：上述年度财务数据依然天健管帐师事务所（特别普通合伙）审计。

　　（二）公司称呼：明冠新材料（越南）有限公司

　　注册地址：越南北江省越安县云中乡云中工业区CN-07地块CN 07-03厂房

　　法定代表东谈主：刘丹

　　注册成本：358,720,000,000.00元越南盾（折合1,500万好意思元）

　　成随即间：2019年4月4日

　　主要业务：太阳能电板背板、光伏组件封装胶膜等新式复合膜材料的坐褥、销售业务

　　股权结构：本次增资前，明冠国际捏有100.00%股权，本次增资后，明冠国际仍捏有越南明冠100%股权。

　　增资方式：自有资金

　　越南明冠最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单元：万元 币种：东谈主民币

　　注：上述年度财务数据依然天健管帐师事务所（特别普通合伙）审计。

　　三、零丁董事概念

　　公司零丁董事以为：本次增资是基于公司太阳能电板封装胶膜产物在外洋业务的拓展，将改善越南明冠钞票结构、加多流动资金，并晋升产物产销限制和盈利才调，有助于公司外洋业务的端庄筹画和长期发展。本次事项的审议才略相宜《上海证券往复所科创板股票上市法令》等法律法则及轨范性文献的法令。本次增资事项不会对公司财务和筹画情景产生不利影响，不存在毁伤公司、公司鼓励，突出是中小鼓励利益的情形。

　　综上，公司零丁董事一致同意公司本次增资事项。

　　四、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次增资是基于公司太阳能电板封装胶膜产物在外洋业务的拓展，将改善越南明冠钞票结构、加多流动资金，并晋升产物产销限制和盈利才调，有助于公司外洋业务的端庄筹画和长期发展。

　　五、本次增资的风险分析

　　本次增资对象明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为公司二级全资子公司，明冠国际和越南明冠的坐褥筹画正常，业务默契，总体风险可控。但本次增资事项尚需江西省商务厅、省发改委等关系部门审批或备案后方可实施，能否通过关系核准以及最终通过核准的金额和时刻均存在不笃定性。

　　公司将密切关怀后续施展，将严格按照关系法律、法则及轨范性文献的条目，实时履行信息泄露义务，敬请高大投资者感性投资，防卫投资风险。

　　特此公告。

　　明冠新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-065

　　明冠新材料股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议有筹划公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何不实纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。

　　一、监事会会议召开情况

　　明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年7月31日在公司会议室以现场纠合通信表决方式召开。本次会议见知已于2023年7月21日以电子邮件方式投递全体监事。本次会议应出席监事3名，推行出席监事3名，会议由监事会主席李成利先生主捏。本次会议的见知、召开及审议才略相宜《中华东谈主民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司端正》的关系法令。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《对于公司接纳合并全资子公司暨变更部分募投神色实檀越体的议案》

　　经审议，公司监事会以为：

　　公司接纳合并全资子公司嘉明薄膜不影响公司的正常坐褥筹画手脚，有意于整合里面资源、提高运营惩处效用，相宜公司发展利益。本次接纳合并后，嘉明薄膜将照章刊出，其沿途业务、钞票、东谈主员、债权、债务过甚他一切权益及义务将由公司不息。公司向特定对象刊行股票召募资金投资神色“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建造神色”的实檀越体为嘉明薄膜，本次接纳合并后，该募投神色实檀越体由嘉明薄膜变更为公司，其余募投神色实施所在、实施金额、神色内容均未发生内容性变化。

　　被合并方嘉明薄膜为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并界限，本次接纳合并不会对公司的财务情景和筹画效果产生内容性影响。本次募投神色实檀越体变更，不存在毁伤公司及全体鼓励，突出是中小鼓励的利益的情形。

　　综上，公司监事会同意公司接纳合并全资子公司暨变更部分募投神色实檀越体的事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）泄露的《明冠新材料股份有限公司对于公司接纳合并全资子公司暨变更部分募投神色实檀越体的公告》（公告编号：2023-063）。

　　表决终结：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第四次临时鼓励大会审议。

　　特此公告。

　　明冠新材料股份有限公司监事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-066

　　明冠新材料股份有限公司

　　对于召开2023年第四次

　　临时鼓励大会的见知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在职何不实纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。

　　热切内容教唆：

　　● 鼓励大会召开日历：2023年8月17日

　　● 本次鼓励大会接管的收集投票系统：上海证券往复所鼓励大会收集投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 鼓励大会类型和届次

　　2023年第四次临时鼓励大会

　　（二） 鼓励大会召集东谈主：董事会

　　（三） 投票方式：本次鼓励大会所接管的表决方式是现场投票和收集投票相纠合的方式

　　（四） 现场会议召开的日历、时刻和所在

　　召开日历时刻：2023年8月17日14点 30分

　　召开所在：江西省宜春市宜春经济技能劝诱区经发大路32号公司会议室

　　（五） 收集投票的系统、起止日历和投票时刻。

　　收集投票系统：上海证券往复所鼓励大会收集投票系统

　　收集投票起止时刻：自2023年8月17日

　　至2023年8月17日

　　接管上海证券往复所收集投票系统，通过往复系统投票平台的投票时刻为鼓励大会召开当日的往复时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才略

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 轨范运作》等关系法令履行。

　　（七） 波及公开搜集鼓励投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型

　　1、 证据各议案已泄露的时刻和泄露媒体

　　本次提交鼓励大会审议的议案依然公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。关系公告已于2023年8月1日在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》泄露。公司将在2023年第四次临时鼓励大会召开前，在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)刊登《明冠新材料股份有限公司2023年第四次临时鼓励大会会议尊府》。

　　2、 突出有筹划议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 波及关联鼓励藏匿表决的议案：无

　　应藏匿表决的关联鼓励称呼：不适用

　　5、 波及优先股鼓励参与表决的议案：无

　　三、 鼓励大会投票防卫事项

　　（一） 本公司鼓励通过上海证券往复所鼓励大会收集投票系统期骗表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证据。

　　（二） 归并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票终结为准。

　　（三） 鼓励对所有这个词议案均表决兑现才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面样貌交付代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主不消是公司鼓励。

　　（二） 公司董事、监事和高等惩处东谈主员。

　　（三） 公司遴聘的讼师。

　　（四） 其他东谈主员

　　五、 会议登记步调

　　（一） 现场出席会议的预约登记

　　拟现场出席本次鼓励大会会议的鼓励请于2023年8月11日17时或之前将登记文献扫描件（详见登记手续所需文献）发送至邮箱ir@mg-crown.com或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“鼓励大会”字样；为幸免信息登记诞妄，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的鼓励在出席现场会议时请出示关系证件原件以供查抄。

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次鼓励大会会议的鼓励或鼓励代理东谈主应捏有以下文献办理登记：

　　1、当然东谈主鼓励：本东谈主身份证件原件、及鼓励证券帐户卡或其他大概解说其鼓励身份的灵考证件等捏股解说原件；

　　2、当然东谈主鼓励授权代理东谈主：代理东谈主灵验身份证件原件、当然东谈主鼓励身份证件复印件、授权交付书原件（授权交付书景观请见附件1），及交付东谈主鼓励证券帐户卡或其他大概解说其鼓励身份的灵考证件等捏股解说原件；

　　3、法东谈主鼓励法定代表东谈主/履行事务合伙东谈主：本东谈主灵验身份证件原件、法东谈主鼓励营业派司（复印件并加盖公章）、法定代表东谈主/履行事务合伙东谈主身份解评话原件，及鼓励证券帐户卡或其他大概解说其鼓励身份的灵考证件等捏股解说原件；

　　4、法东谈主鼓励授权代理东谈主：代理东谈主灵验身份证件原件、法东谈主鼓励营业派司（复印件并加盖公章）、法定代表东谈主/履行事务合伙东谈主身份解评话原件、授权交付书（法定代表东谈主/履行事务合伙东谈主署名）并加盖公章）（授权交付书景观请见附件1），及鼓励证券帐户卡或其他大概解说其鼓励身份的灵考证件等捏股解说原件。

　　（三）防卫事项

　　参会东谈主员须于会议预定初始时刻之前办理兑现参会登记手续，忽视参会东谈主员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

　　但凡在会议主捏东谈主告示现场出席会议的鼓励和代理东谈主东谈主数及所捏有表决权的数目之前办理兑现参会登记手续的鼓励均有权参加本次鼓励大会，之后到达会场的鼓励或其代理东谈主不错列席会议但弗成参与投票表决。

　　鼓励或其代理东谈主因未按条目捎带灵考证件或未能实时办理参会登记手续而弗成参加会议或者弗成进行投票表决的，一切后果由鼓励或其代理东谈主承担。

　　鼓励或代理东谈主在参加现场会议时须捎带上述解说文献原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的鼓励或代理东谈主交通、食宿自理。

　　（二）参会鼓励请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议揣测方式

　　揣测地址：江西省宜春市宜春经济技能劝诱区经发大路32号明冠新材料股份有限公司证券办

　　揣测电话：0795-3666265

　　电子邮箱：ir@mg-crown.com

　　揣测东谈主：叶勇、邹明斌

　　特此公告。

　　明冠新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权交付书

　　授权交付书

　　明冠新材料股份有限公司：

　　兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年8月17日召开的贵公司2023年第四次临时鼓励大会，并代为期骗表决权。

　　交付东谈主捏普通股数：

　　交付东谈主捏优先股数：

　　交付东谈主鼓励帐户号：

　　交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

　　交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

　　交付日历： 年 月 日

　　备注：

　　交付东谈主应在交付书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”平台出租网址，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。